Danske Bank

СМИ: делом эстонского Danske Bank заинтересовались власти США

86
(обновлено 18:21 14.09.2018)
Власти США, по данным американских СМИ, проводят собственное расследование в отношении эстонского отделения Danske Bank, через которое, предположительно, были отмыты десятки миллиардов криминальных долларов.

ТАЛЛИНН, 14 сен — Sputnik. Министерство юстиции, Министерство финансов, а также Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) проверяют транзакции, проведенные через эстонский филиал датского Danske Bank в течение последних трех лет, сообщает газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой информированный источник.

Danske Bank прекращает деятельность в странах Балтии >>

Проверка была начата после того, как два года назад пожелавший остаться неизвестным человек подал в SEC жалобу. В ней помимо Danske Bank фигурировали также финансовый конгломерат Citigroup и Deutsche Bank. Последний, в частности, выступал в качестве банка-корреспондента и обслуживал долларовые транзакции.

По данным WSJ, эстонские и датские власти уже поделились с американской стороной информацией, необходимой для проведения расследования.

Как писал Sputnik Эстония, эстонский филиал банка Danske Bank подозревается в масштабном отмывании денег, незаконно выведенных из России и других стран постсоветского пространства в период с 2007 по 2015 год. По данным ряда СМИ, объем проведенных через Эстонию криминальных финансовых средств может исчисляться миллиардами. Одно из датских изданий ранее называло сумму в семь миллиардов евро.

В парламенте Эстонии ищут ответственных по делу Danske Bank >>

В то же время по данным газеты Financial Times только за один 2013 год через эстонский филиал Danske Bank могли отмыть тридцать миллиардов криминальных долларов. Это огромная сумма для маленького эстонского отделения, отмечают авторы публикации и задаются вопросом, действительно ли руководство банка могло быть не в курсе этих финансовых потоков.

Главный вопрос, на который предстоит ответить дознавателям, — участвовал ли банк в схеме отмывания денег сознательно, зарабатывая на этом повышенную прибыль, или же стал ее элементом из-за ошибок руководства. В августе 2018 года премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что в деле об отмывании денег через Danske Bank не должно остаться темных пятен.

Громкий скандал в связи с деньгами в эстонском Danske Bank отразился на практике банковской деятельности всей Европы, дав регулирующим ведомствам основания ввести более строгие правила работы с клиентами. В самой Эстонии коммерческие банки закрыли тысячи счетов нерезидентов или фирм, имеющих в руководстве нерезидентов, а новые счета иностранцам из-за пределов ЕС практически невозможно открыть.

86
Теги:
отмывание денег, Danske Bank, США, Эстония, Банки, Экономические преступления
Тема:
Danske Bank подозревают в отмывании денег (20)
По теме
СМИ: эстонский Danske Bank помог отмыть десятки миллиардов долларов
Премьер Эстонии призвал внести в дело Danske Bank полную ясность
Прокуратура Эстонии начала расследование по жалобе Браудера на Danske Bank
Комментарии
Загрузка...