Контора Данске Банк

Danske Bank обнаружил в Эстонии следы семи криминальных миллиардов

469
(обновлено 08:06 28.07.2018)
Независимое расследование, проводимое по заказу крупнейшего в регионе Danske Bank, выявляет все новые подробности сомнительной деятельности эстонского подразделения банка — дознаватели нашли подозрительные семь миллиардов евро.

ТАЛЛИНН, 4 июл — Sputnik, Алексей Тоом. Предварительные итоги расследования подозрений об участии эстонского подразделения Danske Bank в отмывании криминальных денег доказывают, что их могло быть намного больше, чем предполагалось. Одно из датских изданий называет сумму в семь миллиардов евро. 

Деловое датское издание Berlingske, воспользовавшись своими конфиденциальными источниками, сообщило о том, что сумма предполагаемых криминальных денег, прошедших и отмытых через эстонскую дочку крупнейшего регионального банка Danske Bank, оказалась примерно в два раза большей, чем предполагалось. Говорится о семи миллиардах евро, а возможно и больших суммах, о происхождении которых издание строит свои догадки, а банк пока не сообщает, отказываясь называть конкретные имена и названия фирм.

Банк почему-то публично не выражает протестов против "утечек" конфиденциальной информации, полученной в ходе продолжающегося закрытого расследования. Возможно, постепенный слив находок дознавателей в прессу снизит негативный эффект одновременной публикации всех неприятных для банка результатов работы экспертов. Статья в Berlingske о реальных суммах отмытых в банке денег немного уронила акции Danske Bank.

Danske Bank стирает о себе память в Балтии

Громкое дело о предполагаемом отмывания крупных средств, незаконно выведенных из Азербайджана и России, о развитии которого портал Sputnik Эстония ранее уже неоднократно сообщал, должно завершиться, как надеется сам Danske Bank, в сентябре этого года публикацией отчета о проведенном привлеченными фирмами расследовании.

Danske Bank признал совершённые в Эстонии ошибки >>

Дознаватели изучают деятельность эстонского подразделения банка начиная с 2007 года и по 2015 год, когда банк начал сворачивать работу с нерезидентами Эстонии. И главный вопрос, на который им предстоит ответить, участвовал ли банк в схеме отмывания денег сознательно, зарабатывая на этом повышенную прибыль, или же стал ее элементом из-за ошибок руководства.

Как сообщает пресс-служба банка, весь менеджмент эстонского подразделения уволен или отстранен от работы, а если расследование покажет, что его решения и действия были осознанно незаконными, банк передаст дела в полицию. Надо думать, имеется в виду эстонская полиция, а не датская. Копенгаген уверяет, что намерен раскопать всю историю до самого дна и ничего не скроет от акционеров и широкой общественности.

Имеет смысл добавить, что Danske Bank практически свернул всякую деятельность в странах Балтии.

Расследование начиналось с кляузы на начальство

Danske Bank сообщает, что вся эта скандальная история началась для него в декабре 2013 года с полученного руководством в Копенгагене письма от не называемого сотрудника или группы сотрудников в Эстонии. В послании говорилось, что, помимо всяческих других недостатков, местный менеджмент не создал достаточно надежной системы контроля происхождения проходящих через банк денег.

Предположительно с этого момента банк и занялся расследованием, но так ли это было на самом деле и почему расследование продолжалось так долго, сказать трудно. Сам банк уверяет, что проверка подозрений заняла годы в силу сложности и запутанности дела, ставшего результатом криминальной деятельности неких "нерезидентов" Эстонии, то есть иностранцев, имеющих счета в эстонском Danske Bank.

Громкий скандал в связи с деньгами в эстонском Danske Bank отразился на практике банковской деятельности всей Европы, дав регулирующим ведомствам основания ввести более строгие правила работы с клиентами. В самой Эстонии коммерческие банки закрыли тысячи счетов нерезидентов или фирм, имеющих в руководстве нерезидентов, а новые счета иностранцам из-за пределов ЕС практически невозможно открыть.

469
Теги:
отмывание денег, Danske Bank, Эстония, Банки, Экономические преступления
Тема:
Danske Bank подозревают в отмывании денег (25)
По теме
Делом об "отмывании" денег в Эстонии займется бывший разведчик
Франция начала расследование "эстонского" дела Danske Bank
Danske Bank признал совершённые в Эстонии ошибки
Комментарии
Загрузка...